公告本公司董事會決議召開105年度股東常會相關事宜
2016-02-25

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/06/20

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會

202會議室)

4.召集事由:

(一)討論事項一

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二)報告事項:

(1)本公司104年度營業報告書。

(2)監察人104年度查核報告書。

(3)本公司104年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。

(三)承認事項:

(1)104年度營業報告書及財務報表案。

(2)104年度盈餘分配案。

(四)討論事項二

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(2)修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。

(3)解除董事競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:105/04/22

6.停止過戶截止日期:105/06/20

7.其他應敘明事項:無

 
 
 

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