公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜(補充公告)
2017-05-03

1.董事會決議日期:106/05/03

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會

203會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告書。

(2)105年度監察人查核報告書。

(3)105年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)105年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)擬辦理現金減資退還股款案。(新增:百分之一以上股東提案)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:無

 
 
 

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